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一个月多少流水被银行注意

2021-11-01 时财网整理
导读:
一般情况下,正常的生意往来,一个月的流水非常多,只要你是合法的,银行是不会注意你多少流水的,但是如果涉嫌违法了,有多少流水也会被银行注意,被有关部门关注的。

  一般情况下,正常的生意往来,一个月的流水非常多,只要你是合法的,银行是不会注意你多少流水的,但是如果涉嫌违法了,有多少流水也会被银行注意,被有关部门关注的。

  

  注意:根据银行官方规定,如果当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,并且频繁的存取大额现金存款也会被相关的机构进行监控。目的是为了防止客户利用账户进行洗钱活动,规定了对频繁的、大额现金存款进行监控。

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理财 2020-08-28
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